各位股东：
根据公司八届八次董事会会议决议，定于2018年6月26日上午10:00在南京召开公司第二十五次（2017年度）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议内容
1.审议2017年度董事会工作报告；
2.审议2017年度监事会工作报告；
3.审议2017年度财务决算和2018年财务预算报告；
4.审议2017年度利润分配方案；
5.关于换届选举第九届董事会成员的议案(如议案得以通过,则选举产生第九届董事会成员)；
6.关于换届选举第九届监事会成员的议案(如议案得以通过,则选举产生第九届监事会成员)。
二、出席资格
本公司董事、监事及其他高级管理人员；
截至2018年6月22日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东；
本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。
三、参会登记
凡符合上述资格的股东，请于2018年6月22日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记；董事、监事推荐人可于公告之日起10天内按本公司章程规定的方式向公司董事会提名董事、监事候选人，并提交相关文件。
公司地址：南京市建邺区庐山路188号新地中心60层
邮 编：210019
联系电话：025-86735229
025-86735220
传 真：025-86735200
联 系 人：丁 萍 朱威威
四、其他事项
1.会议地点：南京新纪元大酒店
地 址：南京市中山路251号-1
2.如委托代理人出席须持授权委托书及股权证明方可出席本次会议。
3.参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。
特此通知。
江苏电力发展股份有限公司
2018年5月30日
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